虚拟币“搬砖”：家用补贴和洗钱的最佳工具

2019年年底，鲍某接到了一个陌生电话。对方自称是某虚拟货币交易平台的推广人员。该平台需要实名制认证，可以进行虚拟币交易，并进行虚拟币“搬砖”操作。虚拟币“搬砖”是指通过交易将虚拟货币在多个虚拟币交易平台之间转移，从中赚取交易佣金。鲍某原本对此持怀疑态度，但对方的解释让她放松了警惕。由于鲍某全职在家带娃，没有其他收入，为了贴补家用，她决定试试这个虚拟货币交易平台。

在短短的四个月内，鲍某在该平台上的交易流水高达4000余万元。为了赚取更多的交易佣金，她甚至在借贷平台借款进行交易，并向亲朋好友借用银行卡进行操作。2020年4月，一个被害人报案称被骗，调查发现所有资金都流入了鲍某的账户。原来，该虚拟货币交易平台的资金来源主要是赃款，它利用投资者的投机心理，以高额利息回报吸收投资者的资金，同时利用信息不对称的优势，诈骗投资者的钱财。在诈骗过程中，他们利用成熟的洗钱网络快速转移所得资金。而鲍某等人则成为洗钱的工具。最终，鲍某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动和妨害信用卡管理罪被提起公诉。

来源：正义网新闻，通讯员徐翔宇

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