孟买妇女被捕：6,600 千万卢比“比特币庞氏骗局”曝光

突发新闻：一名妇女在孟买被捕 - 6,600 千万卢比的“比特币庞氏骗局”；被发现

在一次严厉打击金融欺诈的行动中，Simpy Bhardwaj（别名 Simpy Gaur）于 12 月 17 日在孟买因涉嫌大规模“比特币庞氏骗局”而被捕。执法局透露，通过这一精心策划的计划，积累了多达 660 亿卢比的公共存款。

主要进展：

主要嫌疑人 Simpy Bhardwaj，于 12 月 18 日在孟买反洗钱法 (PMLA) 特别法庭出庭，目前由 ED 保管至 12 月 26 日。调查主要针对 Variable Pte Ltd 和其他参与“Gain Bitcoin 庞氏骗局”的实体.'

洗钱网络曝光：

执法局根据马哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR 进行的调查涉及数名犯罪分子关键人物，包括 Simpy Bhardwaj、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 和多名传销代理人。

指控表明，被告根据

️ 在欺骗中发挥积极作用：

调查发现，Simpy Bhardwaj 与她的丈夫 Ajay Bhardwaj 以及传销代理人在诱骗中发挥了积极作用无辜投资者承诺丰厚回报，最终欺骗公众。

该骗局的非法收益被输送给海外公司，并被用来收购海外房产，Simpy Bhardwaj 涉嫌深度隐瞒和分层

扣押物和扣押物：

在突袭中，当局扣押了三辆豪华车，包括一辆奔驰和一辆奥迪，以及“罪名”价值 189.1 万卢比的文件和珠宝。

在正在进行的调查中，已扣押了总计 6.9 亿卢比的资产。

保持知情，保持警惕！关注 Defidraft 获取实时更新。

热点：比比特币 比特币 特币 被捕